Prokurimi i kontrolluar dhe operacionet e dorëzimit të kontrolluar përdoren gjerësisht nga agjencitë e zbatimit të ligjit për të zbardhur krimet për të cilat nuk janë mbledhur prova të mjaftueshme ose nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të identifikuar organizatorët e vërtetë të veprimeve të paligjshme. Nga fillimi deri në fund, ato kryhen nën mbikëqyrjen totale të policisë ose shërbimeve speciale.
Në përputhje me Konventën e Vjenës
Për një kohë të gjatë nuk kishte asgjë të tillë si një dërgesë e kontrolluar në Federatën Ruse, dhe më parë në Bashkimin Sovjetik. Në shumë mënyra, ajo u përfshi në listën e ngjarjeve për oficerët e zbatimit të ligjit të Federatës Ruse falë Konventës së Vjenës. Dokumenti u zhvillua me qëllim të rregullimit të një forme të vetme ndërveprimi midis shërbimeve të inteligjencës të vendeve të ndryshme për të zgjidhur krimet që mund të përfshijnë disa vende në të njëjtën kohë.
Gjithçka filloi me shtypjen e tregtisë së drogës. Në vitin 1988, në Vjenë, vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara ranë dakord të veprojnë së bashku në luftën kundër krimit të organizuar dhe nënshkruan një dokument që rregullonte ndërveprimin midis strukturave ligjore të shteteve të ndryshme në luftën kundër trafikimit të paligjshëm të substancave psikotrope të ndaluara. për përdorim falas. Me kalimin e kohës, bashkëpunim i ngjashëm u shtri në tregtinë e paligjshme të armëve.
Si duket
Për të kuptuar algoritmin për operacionin, mund të japim një shembull të një dërgese të kontrolluar me kalimin e kufirit shtetëror të një shteti. Supozoni se shërbimet speciale të vendit kanë marrë informacion se në një ditë të tillë ose nga njerëz të caktuar do të tentohet të transportohet një ngarkesë e ndaluar përmes doganës. Sigurisht, ajo mund të sekuestrohet menjëherë dhe shkelësit mund të ndalohen.
Por ndonjëherë është e rëndësishme të ndëshkohen jo autorët, por organizatorët e furnizimit të kontrabandës me marrjen e provave të nevojshme për aktivitetet e tyre kriminale. Ju mund t'i identifikoni ato vetëm duke gjurmuar rrugën e mëtejshme të mallrave me vendosjen e të gjithë aktorëve në operacion. Në këtë rast, do të jetë shumë më e lehtë për të gjetur organizatorët dhe për të ndaluar aktivitetet e tyre në të ardhmen. Ndonjëherë një produkt i ndaluar në kufi mund të zëvendësohet në heshtje me një krejtësisht të padëmshëm, në mënyrë që transportuesi të mos hamendësojë për të. Por kjo nuk është gjithmonë e mundur. Në çdo rast, për të vendoset vëzhgimi me përfshirjen eshërbime speciale derisa ngarkesa të arrijë në destinacionin e saj. Vërtetë, jo gjithçka është kaq e thjeshtë. Për të kryer një operacion me kontrabandë të kontrolluar, kërkohet leja gjyqësore. Dhe kjo mund të merret vetëm duke ofruar dëshmi të forta të nevojës për ngjarjen.
Jo një zbatim falas
Sot, në aktivitetet operative-kërkimore, dorëzimi i kontrolluar përdoret në hetimin e çështjeve penale, të cilat bazohen në objekte dhe substanca, përdorimi ose përdorimi i të cilave kërkon leje të veçantë. Për shembull, antike, vlera historike dhe kulturore. Në këtë kategori përfshihen edhe informacionet që përbëjnë sekret shtetëror. Çdo gjë që mund të bëhet objekt i ofrimit të kontrolluar ndahet me kusht në dy nëngrupe.
E para përbëhet nga sende dhe sende që i nënshtrohen licencimit të detyrueshëm për aktivitetet me përdorimin e tyre. Këto janë substanca të rrezikshme toksike, droga psikotrope, armë, eksplozivë, metale dhe gurë të çmuar, pajisje teknike për qëllime hapësinore dhe ushtarake, dhe shumë më tepër. Krimet e lidhura me to rrallë kryhen nga organizatorët e vërtetë. Puna e përafërt e transportit të sendeve ose elementeve të tyre i takon interpretuesve të zakonshëm. Një zinxhir i gjatë ndërmjetësish shtrihet prej tyre te organizatorët.
Qarkullim i hapur me kusht
Vargu i bashkëpunëtorëve të përfshirë në operacionin kriminal është disi më i shkurtër kur bëhet fjalë për objekte dhe substanca të ndaluara me kusht për qarkullim të lirë. Ata bëjnë pjesë në nëngrupin e dytë. Kjo ështëmund të ketë pajisje që, me një ndryshim të lehtë, më pas përdoren për laboratorë klandestine për prodhimin e të njëjtave barna, substanca helmuese ose psikotrope. Dorëzimi i kontrolluar i mallrave që lidhen me aktivitetet e organizatave kriminale është në gjendje të identifikojë dhe eliminojë burimin e së keqes.
Nëngrupi i dytë, përveç atyre të listuara, përfshin metale të çmuara, letra me vlerë dhe njësi monetare të përfituara si rezultat i veprimeve të paligjshme, si vjedhje apo mashtrim. Makinat e vjedhura, mallrat e vjedhura, veçanërisht nëse është krijuar një rrjet i tërë krimesh të tilla, mund të bëhen gjithashtu objekte për dërgesa të kontrolluara. Shpesh organizatorët dhe autorët e krimeve të tilla ndodhen jo vetëm në rajone të ndryshme të një shteti, por edhe në vende të ndryshme. Këtu hyn në fuqi Konventa e Vjenës.
Detyrat e vetme
Në Federatën Ruse, dërgesa e kontrolluar u legalizua në 1993 me futjen e ndryshimeve të duhura në Kodin aktual Doganor. Punonjësit e departamentit morën të drejtën për të kryer dhe kontrolluar importin në vend të substancave dhe sendeve që janë me interes të veçantë për komunitetet kriminale të disa shteteve njëherësh. Shumë shpesh, Rusia përdorej në zinxhirin e veprave të tilla kriminale vetëm si zonë tranziti. Por edhe në këtë rast, shërbimet tona speciale u dhanë çdo ndihmë të mundshme kolegëve të tyre nga vende të tjera.
Në operacione të kësaj shkalle, ndërveprim i qartë i të gjithë pjesëmarrësve është i nevojshëm. Detajet më të voglakryerja e dërgesave të kontrolluara me autoritetet kompetente të shteteve të tjera, nëse është e mundur, janë rënë dakord paraprakisht. Sa më shpejt të arrihet një marrëveshje midis udhëheqjes së shërbimeve speciale, aq më shpejt do të fillojnë të punojnë pjesëmarrësit e drejtpërdrejtë në mbikëqyrjen e lëvizjes së ngarkesave. Duke pasur parasysh se rezultati i aktiviteteve është çrrënjosja e kontrabandës ndërkombëtare, në të cilën mund të përfshihet çdo vend, në shumicën e rasteve mund të bihet dakord për veprime të përbashkëta.
Me leje dhe mbikëqyrje
Pas miratimit të një dispozite të re në veprimtarinë e Unionit Doganor, aktiviteti operativ-kërkues "Dorëzimi i kontrolluar" u fut në jetën e tyre të përditshme nga organet ligjzbatuese. Ai u përfshi në ligjin për veprimtaritë hetimore në vitin 1995 dhe nënkupton që, me dijeninë e autoriteteve kompetente, vendi mund të lejohet të importojë fshehurazi mallra që janë me interes si për komunitetin kriminal, ashtu edhe për oficerët e zbatimit të ligjit. Transportuesit po monitorohen për të kontrolluar lëvizjen e ngarkesave deri në destinacionin e saj përfundimtar.
Një raport mbi të gjitha veprimet operacionale në lidhje me një produkt të rregulluar është i detyrueshëm t'i dërgohet menaxhmentit të lartë. Në këtë rast, asnjë shfaqje amatore në ORM nuk lejohet. Veprimet e dorëzimit të kontrolluar të pakoordinuara me shtabin operativ të operacionit mund të çojnë në dështimin e të gjithë detyrës dhe një skandal ndërkombëtar. Prandaj, çdo hap i shërbimeve speciale kërkon lejen e duhur. Në kushtet aktuale të komunikimit të vendosur përmes operatorëve celularë dhe hapësirësshokët e marrin lehtësisht.
Urgjent
Zhvillimi i teknologjive moderne është veçanërisht i dukshëm kur është e nevojshme të veprohet shpejt. Kriminelët jo gjithmonë sillen në mënyrë të parashikueshme dhe mjaft shpesh ju duhet të merrni një vendim bazuar në situatën. Por edhe në këtë rast, njoftimi i autoritetit më të lartë që kryen operacionin për ndryshimin në fazat e tij të pakoordinuara më parë duhet të bëhet brenda 24 orëve. Dhe të nesërmen, merrni leje zyrtare për veprimet përkatëse ose ndaloni të gjitha veprimet.
Dorëzimi i kontrolluar në ORD i nënshtrohet një kontrolli të veçantë dhe shërbimet speciale nuk duhet ta harrojnë atë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse, gjatë kalimit të kufirit, mallrat e kontrabanduara nuk janë sekuestruar fshehurazi dhe zëvendësuar me të ligjshme ose më pak të rrezikshme. Veprime të tilla përdoren në rastet kur sendet ose substancat e ndaluara paraqesin mundësinë e helmimit ose shpërthimit gjatë transportit. Në çështjet e shtypjes së një krimi të identifikuar, është e nevojshme, para së gjithash, të respektohet siguria dhe të sigurohet për të tjerët.
Në çdo mënyrë të mundshme
Kontrabanda mund të kryhet nga pothuajse të gjitha llojet e lëvizjes së mundshme të mallrave. Por janë tre më të përdorurat. Këto janë dorëzimi me korrier, dërgimi i postës dhe transporti me kontejnerë. Në rastin e parë, dorëzimi i kontrolluar mund të kryhet pa dijeninë e transportuesit të drejtpërdrejtë. Atij i jepet një paketë, ose një zarf, ose një produkt i paketuar në ndonjë mënyrë tjetër, i cili duhet të transferohet kundrejt një tarife. Kontrolli i korrierit kryhet vizualisht meduke përdorur pajisje speciale. Në mënyrë të ngjashme, monitorohet edhe transporti i kontejnerëve.
Taktika e mbikëqyrjes së lëvizjes së ngarkesave të kontrolluara me postë ka karakteristikat e veta. Para së gjithash, ato prekin të drejtat e qytetarëve për fshehtësinë e korrespondencës personale, prandaj, për të hapur postën, për t'u siguruar që sendi i dërguar është i ndaluar, operativët duhet të kenë lejen përkatëse të gjykatës. Ka edhe hollësi të tjera. Për shembull, një letër ose parcelë mund t'i dërgohet një figure me të njëjtën kërkesë për t'u dorëzuar në një hallkë të tretë të zinxhirit. Prandaj, është kaq e rëndësishme të ndiqni fazat e zhvilluara më parë të operacionit dhe të regjistroni të gjitha veprimet tuaja. Këto mund të jenë materiale fotografike dhe video, certifikata të inspektimit të mallrave të vërtetuara nga dëshmitarët. Përndryshe, i padituri mund të pretendojë në mënyrë mjaft të arsyeshme shkelje të të drejtave të tyre kushtetuese.
Veçoritë e hetimit të brendshëm
Gjërat ose artikujt që nuk janë gjithmonë të ndaluar për përdorim të hapur hyjnë në vend nga jashtë. Për shembull, është shumë më e lehtë të vendosësh një veprimtari kriminale në vjedhjen e makinave të shtrenjta, vjedhjen e armëve, antike, prodhimin e parave të falsifikuara ose një sërë veprash të tjera në shtetin tuaj. Gjatë hetimit të tyre, përdoren lloje të ndryshme ORM. Dorëzimi i kontrolluar është një prej tyre. Parimi është i njëjtë me kalimin e kufirit shtetëror. Ngarkesa është instaluar dhe kontrolluar vizualisht.
Me mbikëqyrjen e brendshme për një operacion të tillë, miratimi i tij nuk duhet të kryhet më nënë nivel shtetëror, por vetëm me agjencitë ligjzbatuese të atyre rajoneve përmes të cilave mallrat do të transportohen ose janë tashmë në lëvizje. Përjashtim bëjnë ngarkesat e përdorimit të kontrolluar posaçërisht: armët, teknologjitë sekrete, armët e shkatërrimit në masë dhe të ngjashme. Në këtë rast operacioni kryhet me përfshirjen e organeve operative të aparatit qendror të Ministrisë së Punëve të Brendshme apo kundërzbulimit, të cilat e planifikojnë dhe e realizojnë nga fillimi deri në fund.
Biznesi i dikujt tjetër
Një algoritëm krejtësisht i ndryshëm i veprimeve të shërbimeve speciale ruse në rastin e një dërgese të kontrolluar ndërkombëtare. Zhvillimi i të gjitha fazave të operacionit kryhet nga shteti që ka nisur zbatimin e tij. Së pari, i gjithë zinxhiri i ndërveprimeve të mundshme është i koordinuar në nivel shtetëror. Vetëm atëherë interpretuesit e drejtpërdrejtë lidhen me të. Ata, nga ana tjetër, zhvillojnë gjithashtu veprimet e tyre të mundshme në terren brenda kornizës së rënë dakord nga autoritetet më të larta.
Kur kryeni një dërgesë ndërkombëtare, një çështje penale nuk fillon në një vend tjetër ku operacioni kryhet drejtpërdrejt. Është e nevojshme të informohet prokuroria vendase për të gjitha hollësitë e veprimeve të planifikuara në kuadër të këtij hetimi për të shmangur ndërhyrjen e mundshme të saj në historinë e dikujt tjetër. Natyrisht, ka shumë të ngjarë që mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e ngarkesës të kryhet nga oficerët e policisë ose kundërzbulimit të shtetit ku po kryhet operacioni. Por në këtë rast, iniciatorët e tij do të kontrollojnë produktin dhe kolegët e tyre.
Flukset tranzit
Veprime të ngjashme të shërbimeve speciale vërehen gjatë kalimitngarkesa mbikëqyrëse përmes një vendi të caktuar në tranzit. Ndonjëherë është e mundur të përcaktohet paraprakisht se mallrat e kontrabanduara do të kalojnë më shumë se një kufi. Ndonjëherë kjo mundësi krijohet vetëm në procesin e vetë operacionit. Në këtë rast, dorëzimi i kontrolluar është gjithashtu detyrë e shtetit që ka nisur hetimin. Zinxhiri i koordinimit të veprimeve të përbashkëta përfshin Ministrinë e Brendshme, agjencitë doganore dhe kufitare dhe Shërbimin Federal të Sigurisë. Krimet e identifikuara gjatë hetimit të përbashkët më vonë mund të shërbejnë si pikënisje për shtypjen e brendshme të veprimeve të caktuara dhe fillimin e çështjeve penale. Por me dërgesë të kontrolluar transit, autoritetet lokale nuk kanë të drejtë të hapin prodhimin e tyre në lidhje me të.
Në shkelje të të drejtave kushtetuese
Pavarësisht se sa të mira janë qëllimet e organizimit të një dërgese të kontrolluar, zbatimi i tij cenon të drejtat legjitime të qytetarëve. Garancitë kushtetuese për fshehtësinë e korrespondencës janë përmendur tashmë këtu. Përveç kësaj, njerëzit që nuk kanë asnjë lidhje me krimin shpesh bien nën mbikëqyrjen e ngushtë të shërbimeve speciale në hetimin e një rasti. Këta mund të jenë doganierë mjaft ligjvënës nëpër të cilët kalon malli, drejtues automjetesh me të cilat transportohet kontrabanda. Këtu mund të përfshihen edhe punonjës të respektuar të institucioneve të tjera që lidhen me produktin e rregulluar. Ata po ndiqen, po përgjohen bisedat e tyre telefonike.
Sipas Kushtetutës, qytetarët duhet të njoftohen për masat operativo-kontrolluese që po kryhen ndaj tyre, duke treguar shkelje të një neni të caktuar të Kodit Penal. Sido që të jenë llojet e dërgesave të kontrolluara: të brendshme apo të jashtme, të gjitha veprimet e kryera në lidhje me qytetarët e përfshirë në të duhet të kenë lejet e duhura të gjykatës. Përndryshe, ngjarja mund të shpallet e paligjshme.
